Por Víctor Hugo Arteaga
BAHÍA DE BANDERAS, Nayarit, febrero 26. -El actual jefe de Pesca Municipal de Bahía de Banderas, Salvador Machuca, familiar cercano al cuñado del presidente del municipio, Héctor Santana García, se observa en un video en poder de este medio, entregando dinero a un operador de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A las acusaciones en contra de la administración de Héctor Javier Santana, ahora se suma que un familiar del esposo (pareja) de su hermana, se muestra en un video entregando dinero en efectivo a Oscar Enrique Jiménez Tapia, señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el FBI, como integrante del CJNG.
La semana pasada la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), sancionó a Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, como operador del CJNG dentro de un esquema trasnacional de fraude a ciudadanos estadounidenses, utilizando tiempos compartidos.
De acuerdo al Buró Federal de Investigación (FBI) y el Departamento del Tesoro, miles ciudadanos de Estados Unidos fueron defraudados por más de 300 millones de dólares con este esquema entre 2019 y 2023.
Salvador Machuca, encargado de la jefatura de Pesca de Bahía de Banderas, es miembro del Comité Municipal de Pesca y Acuacultura Sustentables, establecido en noviembre del 2024 por el propio Héctor Javier Santana.
En el video se observa a Machuca colocar sobre una mesa ocho paquetes de billetes de 500 pesos, mientras Jiménez Tapia graba un video y enfoca al funcionario de Bahía de Banderas sacando el dinero de un sobre tamaño carta.
Aunque no se sabe la cantidad de dinero que Machuca entrega a Jiménez Tapia, se calcula que serían al rededor de 400 mil pesos.
En las imágenes se escucha como Jiménez Tapia dice “vean a Chava, sacando los billetes. El señor diputado fue a sacar dinero porque fuimos a cobrar. Nos acaba de entregar el señor diputado el dinero”.
El video es parte de las pruebas que tienen las autoridades de los Estados Unidos, en las que se conecta de manera directa al funcionario cercano a Héctor Santana con el operador del CJNG.
Oscar Enrique Jiménez Tapia en la mira del FBI
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso nombre y apellido la red criminal que opera desde las playas más codiciadas de la Riviera Nayarit.
Pero lo que Washington reveló apenas es la mitad de la historia. La otra mitad ocurre a pocos metros del palacio municipal de Bahía de Banderas, municipio donde el turismo es el motor económico de la población.
El Golpe de Washington
La OFAC publicó el comunicado oficial identificado como SB0400, en el que designa y sanciona a una red de fraude de tiempos compartidos (timeshare) controlada por el CJNG. Las sanciones congelan activos en jurisdicción estadounidense y prohíben cualquier transacción comercial con los individuos y empresas señaladas.
La empresa en el centro del esquema es Kovay Gardens, un desarrollo de tiempos compartidos ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, a escasos kilómetros de Puerto Vallarta.
Según el Tesoro estadounidense, Kovay Gardens no es un simple negocio inmobiliario: es una fachada operada por el CJNG para defraudar sistemáticamente a compradores extranjeros, principalmente ciudadanos de los Estados Unidos.
El esquema funciona en cinco etapas. Primero, se atrae a los compradores potenciales con presentaciones de tiempos compartidos. Segundo, se les somete a prácticas de venta engañosas. Tercero, se realizan sobrecargos no autorizados a sus tarjetas de crédito.
Cuarto, la base de datos de víctimas se comparte con otras empresas controladas por el cártel para perpetuar el ciclo de estafas. Quinto, operadores del CJNG recogen una parte del dinero defraudado directamente de las salas de operaciones.
“La red de fraude de tiempos compartidos del CJNG en el área de Puerto Vallarta se aprovecha de los compradores de bienes raíces estadounidenses y de sus ahorros de toda la vida”, señaló el comunicado de la OFAC.
La Cadena de Mando
Para entender la magnitud del problema, es necesario trazar la estructura de poder detrás de Kovay Gardens.
En la cúspide se encontraba Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder máximo del CJNG que fue abatido el domingo 22 de febero por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, y quien fue el criminal más buscando en el mundo antes de su muerte.
Debajo de él, con control directo sobre las operaciones en Nayarit, figura Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, comandante regional del cártel en la entidad.
Por su captura, el gobierno estadounidense ofrece 5 millones de dólares. Flores Silva es quien supervisa que las ganancias del fraude timeshare fluyan hacia las arcas del CJNG.
Los lugartenientes que ejecutan las operaciones en campo son Óscar Enrique Jiménez Tapia y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolín”. Este último tenía vínculos familiares directos con Oseguera Cervantes, lo que subraya la naturaleza profundamente familiar y hermética de la organización.
Los subordinados a Jiménez Tapia en la parte operativa son Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood”, y José Eduardo Palacios Rodríguez, quienes gestionan directamente las salas de fraude, de acuerdo a las investigaciones del Departamento del Tesoro y el FBI.