La Banda Sinaloense del Gobernador Rocha Moya: Cap\u00edtulo 2<\/p>\n\n\n\n
Por V\u00edctor Hugo Arteaga, Arturo Andrade y Alberto Mart\u00ednez<\/kbd><\/p>\n\n\n\n Gr\u00e1ficos: Enrique Torres<\/p>\n\n\n\n MIAMI, Florida, (XPFM).- Con un entramado empresarial bien definido, los hijos del Gobernador de Sinaloa, Rub\u00e9n Rocha Moya (Morena), no s\u00f3lo son beneficiados de manera directa e indirecta con contratos oficiales, sino que evaden impuestos con pr\u00e1cticas que le han costado al fisco mexicano al menos 87 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n Una investigaci\u00f3n period\u00edstica de XPECTRO FM descubri\u00f3 que de forma sistem\u00e1tica la principal empresa de los hijos del mandatario, Constructora Chocosa SA de CV, cancela facturas, previamente pagadas, emitidas a empresas a las que otorgaron servicios de proveedur\u00eda. Compa\u00f1\u00edas que ganaron licitaciones o recibieron asignaciones directas del Gobierno de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, los nombres de los dos hijos del mandatario aparecen vinculados con dos empresas se\u00f1aladas por autoridades de posible tr\u00e1fico de hidrocarburos y una investigada por su relaci\u00f3n con grupos delincuenciales en supuesto lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n Un hecho que no es aislado, sobre todo cuando la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunci\u00f3 este lunes sanciones a ocho personas y doce empresas por tener nexos con la fracci\u00f3n de Los Chapitos, entre ellos una compa\u00f1\u00eda que fue beneficiada con contratos por el Gobierno de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n El modus operandi de evasi\u00f3n fiscal<\/p>\n\n\n\n La profunda investigaci\u00f3n de XPECTRO FM, con apoyo del portal del Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), encontr\u00f3 que la empresa Constructora Chocosa S.A de C.V., propiedad de dos de los hijos de Rocha Moya, evade al fisco mexicano de forma sistem\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n En una primera entrega, la investigaci\u00f3n denominada La Banda Sinaloense del Gobernador Rocha Moya, detect\u00f3 que exist\u00edan dos modos de operaci\u00f3n que llevan a las empresas de los hijos del mandatario a ganar concursos de manera directa o indirectamente y despu\u00e9s una de esas compa\u00f1\u00edas (Constructora Chocosa SA de CV), recibir (recibe) pagos por diversos servicios o proveedur\u00edas.<\/p>\n\n\n\n Los socios principales de Chocosa son Rub\u00e9n Rocha Ru\u00edz, Ricardo Rocha Ru\u00edz. Y a partir del a\u00f1o 2015 se sum\u00f3 como socio Francisco Javier Barr\u00f3n Sandoval, padre de Francisco Javier, Jefe de Departamento de la Secretar\u00eda de Finanzas de Gobierno, y Fernando Barr\u00f3n Aguayo, Director de Administraci\u00f3n y Finanzas de la Comisi\u00f3n de Vivienda del Estado.<\/p>\n\n\n\n Uno de los hechos m\u00e1s emblem\u00e1ticos fue de la Constructora Bogax SA de CV, que el 18 de febrero del a\u00f1o 2022, tres meses despu\u00e9s de la toma de Rocha Moya, concurs\u00f3 con una propuesta de 16 millones 410 mil 828.05 pesos, misma cifra presentada por otras nueve empresas y dos m\u00e1s que vari\u00f3 s\u00f3lo 100 mil pesos.<\/p>\n\n\n\n El 23 de febrero de ese a\u00f1o, s\u00f3lo cinco d\u00edas despu\u00e9s, la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas de Sinaloa, le otorg\u00f3 la victoria a la Constructora Bogax de dicha obra. Diez d\u00edas despu\u00e9s del acto inicial del concurso (el 28 de marzo), el representante legal de la compa\u00f1\u00eda, Manuel Octavio Borboa Robles, firm\u00f3 el contrato ganador.<\/p>\n\n\n\n Tres semanas m\u00e1s tarde, el 14 de marzo, Bogax realiz\u00f3 un pag\u00f3 a la firma Chocosa por 3 millones 16 mil 475.60 pesos por concepto de agregados de material para terrapl\u00e9n, subrasante y base triturado.<\/p>\n\n\n\n Al buscar en el portal del Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), para verificar si el comprobante fue certificado por esta entidad, el resultado fue negativo.<\/p>\n\n\n\n \u201cEste comprobante no se encuentra registrado en los controles del servicio de administraci\u00f3n tributaria\u201d, report\u00f3 dicho sistema oficial. Es decir, la factura emitida no existe, pero el pago s\u00ed fue hecho y despu\u00e9s la factura cancelada.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s se identificaron media docena de folios fiscales por pagos de Bogax a Chocosa que sumaron otros 4 millones 434 mil 478.10 pesos.<\/p>\n\n\n\n Se trat\u00f3 de los folios n\u00famero A73055D-A2BF-45A3-A442-E44862DFB530, 7AA8D6E3-2AB8-4966-8837-B7AC7858FDFE, A35F1033-7B7B-4C95-AFA9-B4532A9D7679, 9E9E3D54-0544-4A7A-A70C-356EC9BCC6DE, D7ED794E-532C-4F6F-9B76-9007B0E34A9B.<\/p>\n\n\n\n Al consultar el portal de verificaci\u00f3n de comprobantes fiscales electr\u00f3nicos del SAT, XPECTRO FM confirm\u00f3 que los folios no se encuentran registrados en los controles del SAT, es decir las facturas fueron emitidas, cobradas, depositadas y posteriormente canceladas.<\/p>\n\n\n\n Un modus operandi que se aplic\u00f3 del a\u00f1o 2019 al 2021, cuando su padre fue Senador de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n Ricardo y Rub\u00e9n Rocha Ruiz, emitieron facturas por 87 millones de pesos, sin embargo, posteriormente fueron canceladas a pesar de que hab\u00edan sido pagadas a sus cuentas empresariales.<\/p>\n\n\n\n Los documentos fiscales emitidos, pagados y posteriormente cancelados en el a\u00f1o 2019, fueron por un total de 52 millones 230 mil 434 pesos.<\/p>\n\n\n\n Y en 2020, la empresa Chocosa SA de CV cancel\u00f3 facturaciones por 16 millones 656 mil 147 pesos. Un a\u00f1o despu\u00e9s, en 2021 las facturas canceladas fueron por 18 millones 848 mil 225 pesos.<\/p>\n\n\n\n En total, la cancelaci\u00f3n de los comprobantes fiscales represent\u00f3 el 10.23 por ciento del total de la facturaci\u00f3n realizada en el a\u00f1o 2019, mientras que en el 2020 lleg\u00f3 al 10.27 y en 2021 la cifra aument\u00f3 al 12.05.<\/p>\n\n\n\n A\u00fan m\u00e1s, un contador p\u00fablico identificado como Abel Escobedo Flores, es el representante de las empresas JRM Transportaci\u00f3n de Hidrocarburos S.A. de C.V. y de Transportes Nari S.A. de C.V. , esta \u00faltima requerida apenas el 25 de agosto por la Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas para aclarar movimientos bancarios por m\u00e1s de 339 millones 552 mil 525.15 pesos y 2,000 d\u00f3lares de la cuenta n\u00famero 82-50097202-7 Banco Santander S.A.<\/p>\n\n\n\n Red de complicidades delincuenciales<\/p>\n\n\n\n Como parte de la indagatoria period\u00edstica, se destaparon nexos de los Rocha Ru\u00edz con dos empresas se\u00f1aladas por autoridades de posible tr\u00e1fico de hidrocarburos y una investigada por su relaci\u00f3n con grupos delincuenciales.<\/p>\n\n\n\n Se trata de las compa\u00f1\u00edas Constructora Remco SA de CV, JRM Transportaci\u00f3n de Hidrocarburos SA de CV y Stare It Services SA de CV, esta \u00faltima vinculada al veh\u00edculo involucrado al atentado contra la nieta de Rocha Moya, ocurrido el pasado 23 de septiembre.<\/p>\n\n\n\n Stare It Services SA de CV fue la empresa que tramit\u00f3 el permiso de importaci\u00f3n de petrol\u00edferos e hidrocarburos 1701C1240001274, el cual es de inter\u00e9s para las agencias de seguridad en los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n En tanto, Constructora Remco S.A de C.V., una de las firmas m\u00e1s beneficiadas en el sexenio de Rocha con contratos de todo tipo, tiene como accionista a Jesami Ana Luc\u00eda Carrillo F\u00e9lix, quien tambi\u00e9n aparece como socia de JRM Transportaci\u00f3n de Hidrocarburos, S.A. de C.V. empresa que ha sido se\u00f1alada por casos de Huachicol.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, el 23 de febrero del 2024, en Saltillo Coahuila, la Guardia Nacional detuvo al conductor de una pipa doble remolque que transportaba 61 mil litros de hidrocarburos, propiedad de la empresa, JRM Transportaci\u00f3n de Hidrocarburos, el cual no pudo acreditar debidamente la procedencia del producto.<\/p>\n\n\n\n El 12 de agosto de 2022, en un operativo contra el huachicol fiscal realizado por la Fuerza Civil en la autopista Monterrey-Reynosa en el kil\u00f3metro 120 en General Bravo, pudieron detectar y asegurar por irregularidades en su documentaci\u00f3n, un cami\u00f3n en color blanco de la marca International de la empresa \u201cJRM Transportes de Hidrocarburos S.A. de C.<\/p>\n\n\n\n Hay que recordar que en el \u00faltimo mes, personal de seguridad asignado a hijos del Gobernador sinaloense han sufrido ataques, que incluso cost\u00f3 la vida a Alexander \u201cChuy\u201d Rodr\u00edguez.<\/p>\n\n\n\n Fue la tarde del 23 de septiembre, cuando un comando atac\u00f3 la camioneta asignada a la hija del gobernador, Eneyda Rocha Ruiz, y en la que viajaba su nieta.<\/p>\n\n\n\n Y recientemente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancion\u00f3 a ocho personas y doce empresas se\u00f1aladas de tener nexos con la fracci\u00f3n de Los Chapitos.<\/p>\n\n\n\n El gobierno de Donald Trump se lanz\u00f3 contra la red que suministra precursores qu\u00edmicos il\u00edcitos de fentanilo al C\u00e1rtel de Sinaloa, entre ellas a la empresa de suministros de laboratorio Sumilab, con sede en Culiac\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n La Oficina de Control de Bienes Extranjeros identific\u00f3 como principales socios de dicha compa\u00f1\u00eda a los hermanos V\u00edctor Andr\u00e9s, Francisco, Jorge Luis y Gabriela Favela L\u00f3pez, quienes recibieron, durante 2018 y 2022, contratos del Gobierno de Sinaloa por casi 15 millones de pesos, seg\u00fan document\u00f3 en su momento el diario espa\u00f1ol El Pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Negocios al amparo del poder Ah\u00ed se encontr\u00f3 que hijos del gobernador son socios de funcionarios estatales en distintas compa\u00f1\u00edas y a su vez, estos servidores p\u00fablicos son accionistas de otras compa\u00f1\u00edas que han sido beneficiados con jugosos contratos gubernamentales.<\/p>\n\n\n\n Durante a\u00f1os, los hijos del gobernador morenista (Ricardo, Rub\u00e9n, Jos\u00e9 Jes\u00fas, Eneyda Rocha Ru\u00edz y su yerno Jorge Antonio Cano F\u00e9lix), han realizado negocios al amparo de las relaciones pol\u00edticas de su padre.<\/p>\n\n\n\n Desde que su padre fue coordinador de asesores del gobernador Quirino Ordaz Coppel, pasando por su puesto como Senador de la Rep\u00fablica y hasta su llegada al Ejecutivo Estatal, han logrado obtener grandes sumas de dinero producto de contratos y asignaciones a las distintas empresas a su nombre.<\/p>\n\n\n\n Los tres hijos del mandatario, adquirieron empresas a lo largo de los a\u00f1os, que durante la administraci\u00f3n de su padre como gobernador de Sinaloa, tienen relaci\u00f3n con otras que participan en la asignaci\u00f3n de contratos de servicios y obras p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, Ricardo y Rub\u00e9n Rocha Ru\u00edz son socios mayoritarios en la compa\u00f1\u00eda Constructora Chocosa SA de CV, fundada el 14 de mayo de 2009.<\/p>\n\n\n\n Y con su hermano Jos\u00e9 Jes\u00fas Rocha Ru\u00edz, figuran en actas constitutivas en las empresas Grupo Rofcar SA de CV, A&R Inyecta Soluciones SA de CV Sofom ENR, Construcciones Suaqui SA de CV, Agronegocios y Servicios El \u00c1guila del Norte SA de CV, A&R Soluciones y Estad\u00edsticas SA de CV, Stare It Services SA de CV y Chocosa Ranch SPR de RL.<\/p>\n\n\n\n Los documentos obtenidos, revelaron que de 2010 a 2018 el Gobierno del Estado de Sinaloa, as\u00ed como los ayuntamientos de Culiac\u00e1n y Mocorito, otorgaron contratos a la empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., propiedad de dos de los hijos de Rocha Moya, por 64 millones 660 mil 930 pesos.<\/p>\n\n\n\n El entramado empresarial y tr\u00e1fico de influencias construido por las familias Rocha Ru\u00edz y Cano Rocha, abarca adem\u00e1s empresas cuyos socios, son a su vez accionistas de las empresas de los hijos del Gobernador.<\/p>\n\n\n\n Esos socios est\u00e1n relacionados con otros socios y parientes, que se encuentran en la estructura actual del Gobierno del Estado de Sinaloa y quienes otorgan contratos a sus propias empresas de manera directa y de forma indirecta a las firmas relacionadas con la familia del Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n En el actual gobierno sinaloense, los funcionarios identificados en las sociedades alrededor de los Rocha Ru\u00edz y Cano Rocha son Jos\u00e9 Carlos C\u00e1rdenas Mellado, actual director del Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates) y socio de Grupo Rofcar SA de CV.<\/p>\n\n\n\n En la lista de los funcionarios cercanos tambi\u00e9n aparecen Eduardo Aguirre Medina, director administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa, socio de A&R Inyecta Soluciones SA de CV Sofom ENR y tambi\u00e9n figura en A&R Soluciones y Estad\u00edsticas SA de CV.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de Fernando Barr\u00f3n Aguayo, director administrativo y finanzas de la Comisi\u00f3n de Vivienda del Estado de Sinaloa y su hermano Francisco Javier Barr\u00f3n Aguayo, director de servicios generales de la Secretar\u00eda de Administraci\u00f3n y Finanzas del Estado de Sinaloa. El padre de ambos, Francisco Javier Barr\u00f3n Sandoval, es socio en el acta constitutiva de la principal empresa de los hijos del Gobernador, Constructora Chocosa SA de CV.<\/p>\n\n\n\n Otra funcionaria coludida en el esquema es Elizabeth Mill\u00e1n V\u00e9lez, quien es una de las responsables de la oficina del Registro P\u00fablico del Comercio en Culiac\u00e1n y quien tambi\u00e9n ha ocupado cargos en el Sindicato de trabajadores al Servicio del Estado y aparece como socia de la empresa Infraestructura Urbana de Sinaloa SA de CV, compa\u00f1\u00eda participante y ganadora de licitaciones durante esta administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En la lista aparece Katya Lizbeth Gonz\u00e1lez Ramos, adscrita a la Direcci\u00f3n de Planeaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Salud de Sinaloa y representante legal de la empresa Electroconstrucciones SA de cv<\/p>\n\n\n\n El presidente suplente del Comit\u00e9 de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatl\u00e1n, Luis Manuel Mercado Rosales, tambi\u00e9n es socio de Construcciones Suaqi, junto con Rub\u00e9n Rocha Ruiz. Tambi\u00e9n se desempe\u00f1a como jefe del departamento de supervisi\u00f3n norte de la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n La empresa A&R Inyecta Soluciones S.A de C.V. SOFOM ENR, fue creada el 12 de agosto de 2014 como una sociedad financiera de objeto m\u00faltiple, entidad no regulada, es decir realizan actividades financieras, pero no bajo la supervisi\u00f3n directa de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria (CNBV).<\/p>\n\n\n\n Se encontr\u00f3 que entre sus socios se encuentran Ricardo Rocha Ruiz (hijo del gobernador) y Eduardo Aguirre Medina (actual Director Administrativo de la SSA de Sinaloa).<\/p>\n\n\n\n Pero resulta que el funcionario estatal, Eduardo Aguirre Medina, es socio tambi\u00e9n de Manocash .S.A. de C.V. junto con Manuel \u00c1ngel Rivera Urbina, este \u00faltimo socio de Pinturas Mobil de Culiac\u00e1n S.A. de C.V.<\/p>\n\n\n\n La empresa fue creada el 27 de marzo del 2009, y sus socios actuales son Manuel \u00c1ngel Rivera Urbina, Giovanni Rivera Urbina y Yazmin Rivera Urbina.<\/p>\n\n\n\n Obviamente, de 2021 a 2024 recibi\u00f3 contratos del Gobierno de Sinaloa por un monto de 15 millones 750 mil 818 pesos; de los cuales 5 millones 245 mil 564 pesos corresponden a la Secretar\u00eda de Salud de Sinaloa, y quien firm\u00f3 los contratos fue el propio Eduardo Aguirre Medina.<\/p>\n\n\n\n En la lista aparece Constructora y Mobiliaria Rivang S.A. de C.V., creada el 20 de julio de 2009, cuyos socios registrados fueron Yeseli Angulo Inzunza y Manuel \u00c1ngel Rivera Urbina, \u00e9ste \u00faltimo \u2013recordemos- socio en la empresa Manocash .S.A. de C.V. del Director Administrativo de la SSA de Sinaloa, Eduardo Aguirre Medina, a su vez, socio del hijo del gobernador.<\/p>\n\n\n\n A Constructora y Mobiliaria Rivang S.A. de C.V., el Gobierno del Estado de Sinaloa le asign\u00f3 entre 2021 a 2024, contratos por 6 millones 235 mil 966.34 pesos, de los cuales 2 millones 873 mil 831 pesos corresponden a la Secretar\u00eda de Salud de Sinaloa y nuevamente aparece la firma del propio Eduardo Aguirre Medina.<\/p>\n\n\n\n El comisario designado en la fecha de creaci\u00f3n fue Mario Ernesto Gallardo P\u00e9rez, (socio de Sue\u00f1os Bajo Techo S.A. de C.V.), nombramiento que le fue revocado el 22 de enero de 2024, cuando la asamblea de accionistas nombra a Luz Berthila Inzunza \u00c1ngulo.<\/p>\n\n\n\n En la compa\u00f1\u00eda Sue\u00f1os Bajo Techo S.A. de C.V., vuelve a surgir el nombre de Manuel \u00c1ngel Rivera Urbina, socio del Director Administrativo de la SSA de Sinaloa, Eduardo Aguirre Medina, a su vez, socio del hijo del gobernador.<\/p>\n\n\n\n Esta empresa fue creada el 25 de abril de 2022 con su socio Mario Ernesto Gallardo P\u00e9rez (comisario en Constructora y Mobiliaria Rivang de 2009 a 2024) y Dorisa Valenzuela Meza, como comisario Edgar Jaciel Inzunza C\u00e1rdenas, quien tambi\u00e9n aparece como proveedor de la SSA de Sinaloa y a quien la SSA de Salud le ha otorgado contratos v\u00eda adjudicaci\u00f3n directa por un monto de $9 millones 533 mil 649 pesos.<\/p>\n\n\n\n A esta empresa el Gobierno del Estado, le ha asignado contratos por la cantidad de 22 millones 080 mil 483 pesos, de los cuales 7 millones 894 mil 464 pesos corresponden a la SSA de Sinaloa, v\u00eda adjudicaci\u00f3n directa.<\/p>\n\n\n\n Jos\u00e9 Rosario Ibarra F\u00e9lix es proveedor de la SSA y quien ha tenido relaci\u00f3n laboral en la empresa Ballel Comercializadora propiedad de una de las piezas claves en el entramado, Manuel \u00c1ngel Rivera Urbina, a quien la SSA de Salud de Sinaloa, le ha otorgado contratos por 4 millones 158 mil 396 pesos.<\/p>\n\n\n\n Gracias a los v\u00ednculos con los hijos de Rocha Moya, la SSA de Sinaloa le ha asignado contratos a estas empresas por un monto de 29 millones 705 mil 877 pesos.<\/p>\n\n\n\n En tanto, Jos\u00e9 Rosario Ibarra F\u00e9lix, socio del hombre clave del entramado, aparece tambi\u00e9n como representante de la empresa Urbanizaciones y Edificaciones Corrales S.A de C.V., a la cual la Secretaria de Obras P\u00fablicas le ha asignado contratos por 49 millones 483 mil 390 pesos.<\/p>\n\n\n\n Mientras la presidente de M\u00e9xico visita Sinaloa y apoya p\u00fablicamente al Gobernador de Sinaloa, \u00e9ste junto con sus hijos y su yerno, se dedica a beneficiar a sus propias empresas y permite que los miembros de su gabinete fortalezcan sus propias compa\u00f1\u00edas y las de sus familias cercanas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Banda Sinaloense del Gobernador Rocha Moya: Cap\u00edtulo 2 Por V\u00edctor Hugo Arteaga, Arturo Andrade y Alberto Mart\u00ednez Gr\u00e1ficos: Enrique Torres MIAMI, Florida, (XPFM).- Con un entramado empresarial bien definido, los hijos del Gobernador de Sinaloa, Rub\u00e9n Rocha Moya (Morena), no s\u00f3lo son beneficiados de manera directa e indirecta con contratos oficiales, sino que evaden 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La gran red empresarial que forma parte del tr\u00e1fico de influencias de la familia Rocha Ru\u00edz fue descubierta al revisar cientos y miles de documentos de actas constitutivas de empresas ante el Registro P\u00fablico del Comercio y en el Sistema Integral de Gesti\u00f3n Registral.<\/p>\n\n\n\n