{"id":24267,"date":"2025-11-09T13:22:41","date_gmt":"2025-11-09T19:22:41","guid":{"rendered":"https:\/\/digitalreportmx.com\/?p=24267"},"modified":"2025-11-09T13:26:19","modified_gmt":"2025-11-09T19:26:19","slug":"24267","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/digitalreportmx.com\/index.php\/2025\/11\/09\/24267\/","title":{"rendered":"Ser\u00e1 Monterrey sede del II Congreso Mundial de ASONOC"},"content":{"rendered":"\n<p><kbd>Monterrey<\/kbd><\/p>\n\n\n\n<p>Monterrey, ser\u00e1 sede del Segundo Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en M\u00e9xico, los d\u00edas 13 y 14 de noviembre en el Hotel MS Milenium Monterrey.<\/p>\n\n\n\n<p>El segmento de Oficiales de Cumplimiento se encarga de que entidades financieras y no financieras cumplan y se pueda prevenir los riesgos en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, ciberseguridad.<br>Los Oficiales y los Encargados Representantes de Cumplimiento, tienen la funci\u00f3n principal de identificar, detectar y prevenir posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita; recursos que las bandas criminales quieren introducir y mover dentro del sector financiero y de aquellas empresas que realizan alguna actividad vulnerable.<\/p>\n\n\n\n<p>Elimelec Moreno, presidente de la Asociaci\u00f3n Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C. (ASONOC), detall\u00f3 que esta edici\u00f3n reunir\u00e1 alrededor de 500 profesionales del Cumplimiento de toda Latinoam\u00e9rica (LATAM).<\/p>\n\n\n\n<p>El objetivo es aprender y elevar el nivel de capacitaci\u00f3n para prevenir riesgos de lavado de activos, de financiamiento al terrorismo, del financiamiento a la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, ciberseguridad, protecci\u00f3n de datos y dem\u00e1s riesgos que enfrentan el sector financiero y aquellas profesionales catalogadas como actividades vulnerables.<\/p>\n\n\n\n<p>Explic\u00f3 que ASONOC es la Asociaci\u00f3n Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, que agremia a todos los Profesionales del Cumplimiento, no solo de M\u00e9xico, sino de toda Latinoam\u00e9rica, y tienen como finalidad compartir conocimientos, experiencias y mejores pr\u00e1cticas, que eleven la capacitaci\u00f3n de todos los afiliados para llevar a buen puerto a las empresas donde presten sus servicios.<\/p>\n\n\n\n<p>El perfil de un Oficial es libre, pero destacan profesiones como Licenciados en Derecho y Contadores, pero sobre todo se buscan caracter\u00edsticas que se basan en la \u00e9tica e integridad de los Oficiales y Encargados Representantes de Cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEn su mayor\u00eda trabajamos en la protecci\u00f3n del Sector Financiero y del Sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), denominadas en M\u00e9xico, como Actividades Vulnerables, asimismo muchos son auditores y asesores en Materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Los Oficiales y los Encargados Representantes de Cumplimiento, tienen la funci\u00f3n principal de identificar, detectar y prevenir posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita; recursos que las bandas criminales quieren introducir y mover dentro del sector financiero y de aquellas empresas que realizan alguna actividad vulnerable.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfQu\u00e9 expertos vendr\u00e1n?<br>Por su parte, Yesica Guti\u00e9rrez Galv\u00e1n, secretaria general de ASONOC, dijo que al evento vendr\u00e1n profesionales de 18 pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica, abordar\u00e1n temas tales como: Mecanismos y sistemas automatizados, Inteligencia artificial y Compliance \u00bfUn binomio necesario?, Regla de viaje y su relaci\u00f3n con la prevenci\u00f3n de lavado de activos con medios digitales, Desaf\u00edos del sector cooperativo en materia de PLD \/FT, Retos de la auditor\u00eda para actividades vulnerables.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, de implementaci\u00f3n de programas de cumplimiento en el sector p\u00fablico: estrategias y desaf\u00edos, la evoluci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n en materia de registros, la colaboraci\u00f3n interinstitucional como pilar en el sistema nacional contra el lavado de activos, protecci\u00f3n del oficial de cumplimiento ante el nuevo marco normativo, nuevos retos de las econom\u00edas criminales: tendencias y respuestas del Compliance, bienes de uso dual y su relaci\u00f3n con la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, avances y retos derivados de la reforma a la Ley LFPIORPI.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se analizar\u00e1 la inseguridad en Latinoam\u00e9rica y el mundo, la prevenci\u00f3n de lavado de activos en el sector asegurador y perspectivas nacionales e internacionales del compliance y de la prevenci\u00f3n del lavado de activos en Latam, as\u00ed como FINASOC una red global de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre ASONOC: Se constituy\u00f3 en el 2015 como asociaci\u00f3n civil y entr\u00f3 en operaciones el 11 de agosto de 2021. Es la Asociaci\u00f3n que agremia a todos los Profesionales del Cumplimiento, no solo de M\u00e9xico, sino de toda Latinoam\u00e9rica. Actualmente son 1,100 Profesionales del Cumplimiento agremiados que prestan los servicios a empresas pertenecientes al Sector Financiero y de Actividades Vulnerables.<\/p>\n\n\n\n<p>Esther Herrera<br>Coordinadora de Medios<br>Cel. 8112900857<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Monterrey Monterrey, ser\u00e1 sede del Segundo Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento en M\u00e9xico, los d\u00edas 13 y 14 de noviembre en el Hotel MS Milenium Monterrey. 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