{"id":24569,"date":"2025-11-13T17:44:10","date_gmt":"2025-11-13T23:44:10","guid":{"rendered":"https:\/\/digitalreportmx.com\/?p=24569"},"modified":"2025-11-13T17:45:38","modified_gmt":"2025-11-13T23:45:38","slug":"expertos-comparten-los-retos-de-la-ia-pro-anti-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/digitalreportmx.com\/index.php\/2025\/11\/13\/expertos-comparten-los-retos-de-la-ia-pro-anti-lavado\/","title":{"rendered":"Expertos comparten los retos de la IA contra el lavado"},"content":{"rendered":"\n<p><kbd>Monterrey<\/kbd><\/p>\n\n\n\n<p>Con la presencia de autoridades de la Asociaci\u00f3n Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados (ASONOC), David Merino, fundador y director general Top Compliance, Carlos P\u00e9rez, presidente del cap\u00edtulo M\u00e9xico de World Compliance Association y Gustavo E. Vega, secretario ejecutivo adjunto del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), inauguraron el Segundo Congreso Internacional de Oficiales de Cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Al hacer uso de la palabra, Gustavo E. Vega, secretario ejecutivo adjunto del GAFILAT, destac\u00f3 la labor de los oficiales de cumplimiento que son los que est\u00e1n en la primera l\u00ednea de los temas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEsto es un buen acercamiento entre los pa\u00edses sobre todo con representantes del sector privado y los oficiales de cumplimiento que son la piedra angular de todo un sistema\u201d, indic\u00f3 durante su discurso.<\/p>\n\n\n\n<p>Tras la inauguraci\u00f3n los asistentes brindaron un minuto de aplausos a Don Luis Moreno, padre de Elimelec Moreno, presidente de Asonoc quien el lunes falleci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante la primera conferencia \u201cInteligencia artificial y compliance \u00bfun binomio necesario? Juan Carlos Medina, director general de MGRC y expresidente de comit\u00e9s de cumplimiento en Felaban y la Asociaci\u00f3n de Bancos de Per\u00fa, dijo que alrededor del 60 por ciento de los oficiales de cumplimiento en Latinoam\u00e9rica ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, tendencia que se replica \u2014e incluso podr\u00eda ser mayor\u2014 en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa inteligencia artificial permite analizar patrones de miles de operaciones al mismo tiempo y alertar irregularidades, pero no reemplaza al oficial de cumplimiento. La tecnolog\u00eda solo se\u00f1ala: \u2018aqu\u00ed hay algo que revisar\u2019. La decisi\u00f3n final siempre es humana\u201d, explic\u00f3 Medina.<\/p>\n\n\n\n<p>Yeissa Rodr\u00edguez, fundador y presidente de Innova Compliance Solutions, dijo que no hay riesgo de que se reemplace al oficial de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>En entrevista Elimelec Moreno, presidente de Asonoc, alert\u00f3 que con la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), conocida como ley antilavado, obligar\u00e1 por primera vez a cientos de miles de empresas y personas f\u00edsicas que realizan actividades vulnerables a implementar mecanismos automatizados para prevenir operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<p>De no hacerlo, muchas de ellas podr\u00edan desaparecer, advirti\u00f3 la Asociaci\u00f3n Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados (ASONOC).<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPor primera vez, no solo el sector financiero deber\u00e1 contar con un sistema automatizado, sino tambi\u00e9n constructores, desarrolladores, joyer\u00edas, arrendadores, inmobiliarias, proveedores de activos virtuales y miles de negocios m\u00e1s. Si no cumplen, entran en default y ser\u00e1n sancionados. Para muchos ser\u00e1 inviable; el riesgo de que cierren es real\u201d, se\u00f1al\u00f3 Elimelec Moreno, presidente de ASONOC.<\/p>\n\n\n\n<p>La reforma fue publicada el 16 de julio de 2025 y entr\u00f3 en vigor apenas un d\u00eda despu\u00e9s, el 17 de julio, aunque la normativa secundaria \u2014las reglas de car\u00e1cter general\u2014 podr\u00eda tardar hasta 12 meses en emitirse.<\/p>\n\n\n\n<p>ASONOC hace un llamado urgente a todas las entidades obligadas a iniciar de inmediato su proceso de adecuaci\u00f3n: elaborar manuales, matrices de riesgo, metodolog\u00edas y procesos internos antes de que la normativa secundaria entre en vigor.<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>              #############<\/code><\/pre>\n\n\n\n<p>Sobre ASONOC: Se constituy\u00f3 en el 2015 como asociaci\u00f3n civil y entr\u00f3 en operaciones el 11 de agosto de 2021. Es la Asociaci\u00f3n que agremia a todos los Profesionales del Cumplimiento, no solo de M\u00e9xico, sino de toda Latinoam\u00e9rica. Actualmente son 1,100 Profesionales del Cumplimiento agremiados que prestan los servicios a empresas pertenecientes al Sector Financiero y de Actividades Vulnerables.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Monterrey Con la presencia de autoridades de la Asociaci\u00f3n Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados (ASONOC), David Merino, fundador y director general Top Compliance, Carlos P\u00e9rez, presidente del cap\u00edtulo M\u00e9xico de World Compliance Association y Gustavo E. 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